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上海钢联:第四届监事会第二十五次会议决议
作者:通江四小 来源:网络整理 更新时间:2019-09-04 16:22 阅读次数:

 
原标题:上海钢联:第四届监事会第二十五次会议决议公告

上海钢联:第四届监事会第二十五次会议决议


证券代码:300226 证券简称:上海钢联 公告编号:2019-062



上海钢联电子商务股份有限公司

第四届监事会第二十五次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。






上海钢联电子商务股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监
事会第二十五次会议于2019年8月9日上午11:00以现场表决与通讯表
决相结合的方式在公司会议室召开,本次会议于2019年7月29日分别
以电子邮件、传真等方式送达了会议通知及文件。应出席监事3人,
实际出席监事3人。本次监事会出席人数和表决人数符合《中华人民
共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席沐海宁女
士主持,经逐项表决,审议通过以下议案:

一、审议通过《﹤2019年半年度报告﹥及其摘要的议案》;


经审核,监事会认为:董事会编制和审核的公司2019年半年度报
告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、
准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。


《2019年半年度报告》及其摘要详见中国证监会指定的创业板信
息披露网站。


表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。



二、审议通过《关于会计政策变更的议案》;


公司监事会认为:本次会计变更符合财政部的相关规定,符合公
司实际情况,相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,
不存在损害公司及全体股东利益的情形;本次变更不会对公司财务报
表产生重大影响。因此,监事会同意公司本次会计政策变更。


具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的公
告。


表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。


三、审议通过《关于钢银电商向关联方借款暨关联交易的议案》;


为满足公司控股子公司上海钢银电子商务股份有限公司(以下简
称“钢银电商”)业务发展需要,钢银电商拟向其参股公司上海智维
资产管理有限公司(以下简称“智维资产”)借款不超过人民币5,000
万元(可在此额度内循环使用),期限自股东大会审议通过之日起二
年。


本次关联交易对象智维资产董事黄坚为公司董事,同时,智维资
产自然人股东江浩为公司董事长朱军红的关联人,根据《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定,本事项构成关联交
易,无关联监事需要回避。本次交易符合钢银电商经营实际要求,属
于合理的交易行为,且本次借款的利率符合市场利率标准,利率费用
公允、合理,不存在损害公司及中小股东的利益。审议程序符合《公
司法》、《公司章程》等相关规定。


具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的公


告。


表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。


四、审议《关于签署房地产项目开发委托管理合同书暨关联交易
的议案》;


公司根据发展规划,为满足公司及下属子公司的办公需要,拟在
上海宝山城市工业园区内建设日常办公经营场所,即启动“上海大宗
商品电子商务项目”(二期)。鉴于关联方上海福胜投资发展有限公
司(以下简称“福盛投资”)在房地产开发建设领域的管理能力和经
验,公司将委托福盛投资负责上述地块项目建设管理工作。


福胜投资与公司同为同一实际控制人,根据《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》的规定,本次交易构成了关联交易。关联监事何
川、沐海宁回避表决,2名关联监事回避表决后,非关联监事人数不
足监事会人数的50%,监事会无法形成决议,因此提交公司股东大会
审议。


五、审议通过《关于调整经营范围及修改相关条款
的议案》。


结合公司实际情况,公司拟对经营范围进行调整,具体情况如下:

变更前的经营范围:

计算机软件、网络技术的开发、销售,网络系统集成,金属材料、
耐火材料、建材、化工原料(除危险品)、机电设备、橡胶制品、木
材、黑色金属矿石、五金交电的销售,广告的设计,利用自有媒体发
布广告,会展服务,市场信息咨询与调查(不得从事社会调查、社会


调研、民意调查、民意测验),附设分支机构,从事货物及技术的进
出口业务,企业管理咨询,投资咨询,企业形象策划,市场营销策划;
第二类增值电信业务中的呼叫中心业务(业务范围详见许可证附件),
第二类增值电信业务中的信息服务业务(不含固定网电话信息服务,
互联网信息服务限上海)。


变更后经营范围为:

计算机软件、网络技术的开发、销售,网络系统集成,金属材料、
耐火材料、建材、化工原料(除危险品)、机电设备、橡胶制品、木
材、黑色金属矿石、五金交电的销售,广告的设计,利用自有媒体发
布广告,会展服务,市场信息咨询与调查(不得从事社会调查、社会
调研、民意调查、民意测验),附设分支机构,从事货物及技术的进
出口业务,企业管理咨询,投资咨询,企业形象策划,市场营销策划;
第二类增值电信业务中的信息服务业务(仅限互联网信息服务)。


据此,《上海钢联电子商务股份有限公司章程》相关条款进行修
订,具体变更情况如下:

原《公司章程》

修订后的《公司章程》

第十三条 公司的经营范围是:
计算机软件、网络技术的开发、销售,
网络系统集成,金属材料、耐火材料、
建材、化工原料(除危险品)、机电
设备、橡胶制品、木材、黑色金属矿
石、五金交电的销售,广告的设计,

第十三条 公司的经营范围
是:计算机软件、网络技术的开发、
销售,网络系统集成,金属材料、耐
火材料、建材、化工原料(除危险品)、
机电设备、橡胶制品、木材、黑色金
属矿石、五金交电的销售,广告的设




利用自有媒体发布广告,会展服务,
市场信息咨询与调查(不得从事社会
调查、社会调研、民意调查、民意测
验),附设分支机构,从事货物及技
术的进出口业务;企业管理咨询,投
资咨询,企业形象策划,市场营销策
划;第二类增值电信业务中的呼叫中
心(业务范围详见许可证附件),第
二类增值电信业务中的信息服务业务
(不含固定电话信息服务,互联网信
息服务限上海)。


计,利用自有媒体发布广告,会展服
务,市场信息咨询与调查(不得从事
社会调查、社会调研、民意调查、民
意测验),附设分支机构,从事货物
及技术的进出口业务,企业管理咨
询,投资咨询,企业形象策划,市场
营销策划;第二类增值电信业务中的
信息服务业务(仅限互联网信息服
务)。




章程其他条款不变,修订后的《公司章程》,详情请见刊登于中
国证监会指定创业板信息披露网站的公告。


表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。


本议案尚需提交股东大会审议。


备查文件:第四届监事会第二十五次会议决议。


特此公告。


上海钢联电子商务股份有限公司

监事会

2019年8月9日


  中财网

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